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企業(yè)內(nèi)控體系培訓(xùn)

 

【課程背景】

風(fēng)險(xiǎn)控制是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；但社會(huì)實(shí)踐中，很多企業(yè)都在重復(fù)著一個(gè)奇怪的循環(huán)，企業(yè)順著經(jīng)濟(jì)大勢(shì)快速崛起，在短期內(nèi)積累了巨額的利潤(rùn)，但當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整來(lái)臨的時(shí)候，卻無(wú)法抵御市場(chǎng)的波動(dòng)，多年的積累最終付諸東流；也有企業(yè)不斷地發(fā)展壯大，但由于內(nèi)控制度的缺失或沒(méi)有很好地執(zhí)行，使得企業(yè)效率日漸降低，最終逐步喪失在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這到底是為什么呢？

肖老師就帶您剖析具體原因，帶您進(jìn)入到風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)域，幫助企業(yè)為長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！

在這個(gè)歷史性的時(shí)代面前，風(fēng)險(xiǎn)控制是每個(gè)企業(yè)與個(gè)人必須掌握的技能，只有懂得了風(fēng)控的本質(zhì)，才能在經(jīng)濟(jì)的潮起潮落間，屹立不敗之地！

面臨的復(fù)雜情況、外部環(huán)境的變化速度以及挑戰(zhàn)可謂前所未有，如此復(fù)雜的環(huán)境，只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，才能達(dá)到，不管風(fēng)吹雨打，勝似閑庭信步的境界！

市場(chǎng)復(fù)雜，太多人每日陷在紛繁的信息中，焦慮重重；如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，如何科學(xué)抉擇，如何看穿事物本質(zhì)，只有優(yōu)秀的風(fēng)控策略思維才能到達(dá)化繁為簡(jiǎn)、認(rèn)清事實(shí)的目的！

在經(jīng)驗(yàn)、信息、時(shí)間等因素都很有限的情況下，如何快速的做出有效合理的判斷抉擇；如何將風(fēng)險(xiǎn)控制在*水平，從而*化保障自己的利益；在變化萬(wàn)千的經(jīng)濟(jì)世界里，如何通過(guò)風(fēng)控來(lái)建立自己的優(yōu)勢(shì)，保證企業(yè)能夠長(zhǎng)久的平穩(wěn)發(fā)展？實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)控制思維是保障企業(yè)遠(yuǎn)航的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！

課程從很多實(shí)際案例出發(fā)，揭示風(fēng)險(xiǎn)背后不為人知的客觀規(guī)律。解決學(xué)員在風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程中面臨的“沒(méi)體系、少方法、執(zhí)行難”的三大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，帶領(lǐng)學(xué)員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制有深度的了解，并能夠幫助企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制的總體策略。

 

【課程收益】

將風(fēng)險(xiǎn)控制的概念與基本框架進(jìn)行深入講解

掌握內(nèi)控的三個(gè)目標(biāo)、五大要素，與此相關(guān)30個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

掌握內(nèi)控策略制度化的重要方法，幫助企業(yè)快速優(yōu)化風(fēng)控制度

掌握目前國(guó)際主流的風(fēng)險(xiǎn)控制制度設(shè)計(jì)理念，并深入分析其優(yōu)缺點(diǎn)

經(jīng)過(guò)方法優(yōu)化，幫助企業(yè)控制住實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，又避免流程繁瑣效率低下

掌握內(nèi)控的核心本質(zhì)，幫助企業(yè)全面掌控住各類風(fēng)險(xiǎn)

 

【課程對(duì)象】

 董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)高管人員及風(fēng)控相關(guān)工作人員；

 

【課程大綱】

一、企業(yè)內(nèi)控的基本體系概述

（一）國(guó)際內(nèi)部控制理論的發(fā)展

1、兩要素論

2、三要素論

3、五要素論

4、八要素論

（二）我國(guó)內(nèi)部控制理論的發(fā)展

1、內(nèi)控制度論

2、內(nèi)控結(jié)構(gòu)論

3、內(nèi)控成分論

（三）內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)

（四）內(nèi)部控制的執(zhí)行范圍與基本原則

 

二、 內(nèi)控制制度體系的基本框架 

（一）內(nèi)部環(huán)境

1、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配

治理結(jié)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

權(quán)責(zé)分配

公司治理設(shè)計(jì)的三個(gè)維度

公司治理設(shè)計(jì)過(guò)程中的10大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2、發(fā)展戰(zhàn)略的制定及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1）發(fā)展戰(zhàn)略的要素分析：

宏觀環(huán)境分析

行業(yè)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

行業(yè)周期分析

行業(yè)集中度分析

經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析

2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析 

企業(yè)資源分析

企業(yè)能力分析

核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施執(zhí)行

 企業(yè)制定與實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的3大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3、企業(yè)文化

價(jià)值觀

管理理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格

職業(yè)操守

4、人力資源制度

人力資源引進(jìn)制度

人力資源的考核評(píng)價(jià)體系

企業(yè)的薪酬激勵(lì)制度

企業(yè)的輪崗制度

人力資源的培訓(xùn)和考核制度

人力資源的使用與退出制度

人力資源管理的3大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

5、反舞弊機(jī)制

6、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制 

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、目標(biāo)設(shè)定

了解和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

提出組織發(fā)展的安全需求

選擇*的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

建立安全管理體系

制定有效地安全策略

2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1）風(fēng)險(xiǎn)分類

2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

財(cái)務(wù)分析法

流程圖法

關(guān)聯(lián)樹法

頭腦風(fēng)暴法

德爾菲法

3、風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)分析的流程與維度

風(fēng)險(xiǎn)分析的技術(shù)與方法

4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

常用的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度與流程

專家咨詢模式

風(fēng)險(xiǎn)處理方案的執(zhí)行與監(jiān)控

（三）控制活動(dòng)

1、職責(zé)分工控制——不相容職務(wù)分離原則

2、授權(quán)及審核批準(zhǔn)控制

1）授權(quán)批準(zhǔn)方式

2）授權(quán)批準(zhǔn)體系 

授權(quán)批準(zhǔn)的范圍

授權(quán)層次

授權(quán)責(zé)任

授權(quán)批準(zhǔn)檢查制度

3、資金活動(dòng)控制

資金活動(dòng)內(nèi)部控制的基本原則

科學(xué)決策是核心——決策的方法論與實(shí)踐

制度建設(shè)是基礎(chǔ) 

業(yè)務(wù)流程是重點(diǎn) 

風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)是關(guān)鍵 

資金集中管理是方向 

嚴(yán)格執(zhí)行是保障  

4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 

限制接近財(cái)產(chǎn)實(shí)物

定期盤點(diǎn)

妥善保管有關(guān)資產(chǎn)記錄的文件和文檔

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

財(cái)產(chǎn)記錄監(jiān)控

5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)控制

財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與流程

財(cái)務(wù)報(bào)告的分析與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

財(cái)務(wù)報(bào)告分析風(fēng)險(xiǎn)管控措施

6、內(nèi)部報(bào)告控制

內(nèi)部報(bào)告的分類

內(nèi)部報(bào)告控制的要求

（四）、信息與溝通 

1、信息的分類 

2、信息的獲取渠道

3、溝通渠道

1）內(nèi)部溝通渠道

向下溝通

向上溝通

管理階層和董事會(huì)溝通

2）外部溝通

與投資者和債權(quán)人的溝通

與客戶的溝通

與供應(yīng)商的溝通

與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通

與外部審計(jì)師的溝通

3）信息技術(shù)和信息控制

（五）監(jiān)督檢查

1、監(jiān)督檢查的種類

2、監(jiān)督檢查的組織機(jī)構(gòu) 

3、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)制度

4、監(jiān)督檢查制度執(zhí)行過(guò)程中的要點(diǎn)

 

三、 內(nèi)控在實(shí)際工作中主要存在的問(wèn)題與解決措施

1、主觀風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)弱及其解決措施

2、與企業(yè)發(fā)展階段不匹配及其解決措施

3、內(nèi)控目標(biāo)不集中及其解決措施

4、關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離及其解決措施

5、成本效益比失衡及其解決措施

6、缺少部門協(xié)同性及其解決措施

7、控制程序脫節(jié)及其解決措施

8、責(zé)任主體不清及其解決措施

9、制度遷就環(huán)境及其解決措施

 

企業(yè)內(nèi)控體系培訓(xùn)