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法律盡職調(diào)查培訓

課程大綱：
一、法律盡職調(diào)查的概念
盡職調(diào)查又稱謹慎性調(diào)查(Due Diligence) ，是指投資人在與目標企業(yè)達成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做一個全面深入的審核。

二、法律盡職調(diào)查的目的
1.確認目標公司的合法成立和有效存續(xù)
2.核查目標公司所提供文件資料的真實性、準確性和完整性
3.核查目標公司的組織架構、業(yè)務狀況和其他事項的法律狀況
4.發(fā)現(xiàn)和分析目標公司現(xiàn)存的法律問題和風險并提出解決方案
5.作為律師出具法律意見并準備交易文件的重要依據(jù)

三、法律盡職調(diào)查的方式
1. 律師制作盡職調(diào)查清單，目標公司根據(jù)該清單提供資料
2. 與目標公司管理層進行面談了解情況
3. 至相關政府部門進行獨立調(diào)查
4. 對目標公司及資產(chǎn)進行現(xiàn)場考察
5. 網(wǎng)絡信息檢索

四、法律盡職調(diào)查遵行的原則
1. 證偽原則
2. 實事求是原則
3. 事必躬親原則
4. 突出重點原則
5. 以人為本原則

五、一般性公司盡調(diào)需要關注的事項
(一)關于公司設立與登記的文件
關于公司的設立和存續(xù)經(jīng)常出現(xiàn)的問題
（二）關于公司股權結構的文件
公司股權結構經(jīng)常出現(xiàn)的問題
關于公司的出資（含增資、減資）經(jīng)常出現(xiàn)的問題
關于股東資格經(jīng)常出現(xiàn)的問題
（三）關于公司資產(chǎn)狀況的文件
關于公司資產(chǎn)方面經(jīng)常出現(xiàn)的問題
（四）關于公司融資及融資擔保的文件
公司的融資借貸方面存在的問題
（五）關于公司的財務、稅務、保險狀況的文件
財務、稅收及保險方面存在的問題
（六）關于公司勞動人事的相關文件
勞動人事方面存在的問題
（七）與公司生產(chǎn)經(jīng)營合同有關的文件
（八）關于公司合法經(jīng)營情況的文件
公司項目建設方面的問題
公司環(huán)境保護方面的問題
（九）關于公司訴訟、仲裁情況的文件
（十）關于公司關聯(lián)交易情況的文件
關聯(lián)交易方面存在的問題

六、小結

法律盡職調(diào)查培訓