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大數(shù)據(jù)稽查監(jiān)管課程

【課程背景】
隨著企業(yè)合規(guī)的全面鋪開，稅務(wù)合規(guī)作為企業(yè)合規(guī)最重要的一環(huán)，引起廣大財(cái)務(wù)的重
視和畏懼。在共同富裕的大背景下，稅務(wù)稽查將依托大數(shù)據(jù)+金稅四期平臺深挖稅收風(fēng)險(xiǎn)
，針對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)行業(yè)、高凈值人群，精準(zhǔn)實(shí)施稅務(wù)監(jiān)管，打擊涉稅違
法行為，維護(hù)社會公平正義。
為了有效做好企業(yè)稅務(wù)合規(guī)，把握重要稽查風(fēng)險(xiǎn)，本次課程結(jié)合*稽查案例，帶領(lǐng)
學(xué)員*把握風(fēng)險(xiǎn)“新坐標(biāo)”，對稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)突出關(guān)注的重大事項(xiàng)、高風(fēng)險(xiǎn)、合同管控
、及企業(yè)日常核算中疑難、熱點(diǎn)問題進(jìn)行“穿透式”講解，全方位降低企業(yè)稽查風(fēng)險(xiǎn)，為
財(cái)務(wù)人員做好稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策！

【課程收益】
1.智能稅控導(dǎo)入。幫助學(xué)員獲得降低風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略的落地辦法。
2.實(shí)戰(zhàn)教學(xué)。舉一反三，幫助學(xué)員總結(jié)歸納，化解風(fēng)險(xiǎn)的具體落地辦法。
3.全面綜合貫穿。融合2022年稽查重點(diǎn)，幫助學(xué)員獲得最全面的財(cái)稅新技能。

【課程大綱】
一、時(shí)代把控：2023大數(shù)據(jù)稽查監(jiān)管重點(diǎn)方問題及方向
1.稽查案例1：利用“稅收洼地”逃避稅，這企業(yè)補(bǔ)了5000萬！
2.高凈值收入人群稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
3.2023年稅務(wù)稽查重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、人群
4.大數(shù)據(jù)合規(guī)掃雷，企業(yè)如何從容應(yīng)對稅務(wù)稽查？

二、知己知彼：大數(shù)據(jù)合規(guī)下案例解析稽查方法、流程及法律風(fēng)險(xiǎn)
稽查案例2：大數(shù)據(jù)管控下，稽查局如何利用預(yù)警指標(biāo)選案？
1.稅務(wù)稽查與征管局有何不同？什么是雙隨機(jī)？哪些行為會引起稅務(wù)稽查？
2.納稅信用評價(jià)對稅務(wù)稽查的有何意義？如何提高信用等級？
3.稅務(wù)稽查會給企業(yè)、法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人帶來哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？
稽查案例3：典型虛開增值稅案還原稅務(wù)稽查全過程：選案、檢查、審理、執(zhí)行
1.執(zhí)法文書與證件有何“奧秘”：什么情況下，企業(yè)可以拒絕接受稅務(wù)稽查？
2.稅務(wù)稽查局檢查會提前告知嗎？需要提前準(zhǔn)備哪些資料？
3.七分政策，三分溝通，如何在稅務(wù)稽查中與稅局做好有效溝通？
稽查案例4：過度籌劃稅收爭議案例，網(wǎng)絡(luò)上的“偽稅籌”讓企業(yè)吃了大虧

三、真刀真*：大數(shù)據(jù)合規(guī)掃雷，精準(zhǔn)監(jiān)管重點(diǎn)問題應(yīng)對詳解
稽查案例5：個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，補(bǔ)稅又罰款
1.高管在稅收洼地成立個(gè)獨(dú)籌劃個(gè)稅究竟有何風(fēng)險(xiǎn)？稅局怎么看？
2.股東長期不分紅，稅局有何警覺？從哪幾方面入手？
3.職工、高管、股東個(gè)稅籌劃有何好方法？避免補(bǔ)稅又罰款！
稽查案例6：大數(shù)據(jù)監(jiān)測稅負(fù)率明顯偏低，引來稅務(wù)稽查大風(fēng)險(xiǎn)
1.什么是稅負(fù)率，稅負(fù)率怎么算出來的，稅負(fù)率低會帶來哪些風(fēng)險(xiǎn)？
2.稅負(fù)率預(yù)警，稅局讓寫自查報(bào)告，怎么寫？注意哪些事項(xiàng)？
3.比一比：*各行業(yè)預(yù)警稅負(fù)率（增值稅、企業(yè)所得稅）
稽查案例7：解開企業(yè)大額預(yù)收賬款背后的秘密
1.往來科目有何常見稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？
2.長期掛賬有何風(fēng)險(xiǎn)？大數(shù)據(jù)如何識別？
3.延遲做收入、無法償還的應(yīng)付款應(yīng)該如何進(jìn)行稅務(wù)處理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
稽查案例8：大數(shù)據(jù)篩出的失控發(fā)票 揭開3.5億元虛開發(fā)票串案
1.走逃（失聯(lián)）戶承擔(dān)會承擔(dān)哪些法律責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)？
2.取得走逃（失聯(lián)）企業(yè)開具的增值稅用發(fā)票如何處理？
3.納稅人應(yīng)如何防范取得走逃（失聯(lián)）企業(yè)開具的異常抵扣發(fā)票
稽查案例9：大包大攬有風(fēng)險(xiǎn)：稅后收入、包稅合同，稽查局、法院怎么看？
1.什么是稅后工資？稅后勞務(wù)？包稅合同？
2.這類合同有何稅收和法律風(fēng)險(xiǎn)？
3.合同控稅：高管人員不同組織結(jié)構(gòu)合同如何簽訂更節(jié)稅？
稽查案例10：以案說法，又一個(gè)稅前扣除憑證稅企爭議的案例
1.2023年全電發(fā)票實(shí)務(wù)
2.實(shí)際發(fā)生=?實(shí)際支付，稅前扣除如何判定？
3.新政中的“籌劃點(diǎn)”，為什么有的企業(yè)選擇了“野蠻”扣除？
注：課程涵蓋不限于大綱所列內(nèi)容，內(nèi)容講解順序以授課老師現(xiàn)場課為準(zhǔn)。

大數(shù)據(jù)稽查監(jiān)管課程