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信息保護(hù)合規(guī)培訓(xùn)

【課程背景】
在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，金融機(jī)構(gòu)面臨著來(lái)自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問(wèn)題。有效的經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理能夠合理保證金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。古語(yǔ)云“上醫(yī)治未病”，本課程將深入剖析商業(yè)銀行個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)管理的理論與實(shí)踐，結(jié)合大量實(shí)際案例，幫助學(xué)員掌握商業(yè)銀行個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)管理的核心知識(shí)和技能，為商業(yè)銀行個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)管理工作的開(kāi)展提供有力支持。

【課程收益】
提升學(xué)員對(duì)基本法律法規(guī)與新修法律法規(guī)的認(rèn)知
提升學(xué)員合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理的理念與認(rèn)知
增強(qiáng)學(xué)員合規(guī)體系建構(gòu)方法的實(shí)操落地能力
增強(qiáng)學(xué)員守法用法的自覺(jué)性，增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，嚴(yán)守邊界、防范風(fēng)險(xiǎn)

【課程特色】
結(jié)合新形勢(shì)、新常態(tài)、新問(wèn)題，實(shí)時(shí)更新、靈活實(shí)用
以*法律法規(guī)、司法解釋、司法裁判權(quán)威案例與實(shí)踐為依托
深入剖析法條及其背后的法律機(jī)理，實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐緊密結(jié)合

【課程對(duì)象】
所屬單位經(jīng)營(yíng)管理干部、合規(guī)部門、核心員工

【課程大綱】
一、問(wèn)題是時(shí)代的聲音：大合規(guī)時(shí)代的合格答卷人
1、時(shí)代背景：商業(yè)銀行全方位推進(jìn)的法治建設(shè)
法律：秩序與代價(jià)
金融機(jī)構(gòu)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制與合規(guī)
2、金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)
合規(guī)體系構(gòu)建是企業(yè)層面“法治化”建設(shè)的顯著標(biāo)志
合規(guī)管理的前提是需要“有法可依”“有規(guī)可循”
合規(guī)中的“制度”包括哪些內(nèi)容？
3、《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》解讀與實(shí)施
理解合規(guī)、基本原則、適用范圍
合規(guī)管理架構(gòu)與職責(zé)
搭建合規(guī)組織架構(gòu)
做好內(nèi)部職責(zé)分工
《管理辦法》與新公司法的銜接
小結(jié)：合規(guī)管理是一件“必須要做并且一定要做好”的事

二、個(gè)人信息保護(hù)法律框架與監(jiān)管要求
1、《個(gè)人信息保護(hù)法》核心條款解析
適用范圍：銀行作為“個(gè)人信息處理者”的法定責(zé)任
處理原則：合法、正當(dāng)、必要、最小范圍
敏感信息處理：生物識(shí)別、金融賬戶等高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景
用戶權(quán)利實(shí)現(xiàn)：知情權(quán)、決定權(quán)、查閱刪除權(quán)
2、《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》關(guān)聯(lián)性解讀
數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理
網(wǎng)絡(luò)安全審查與個(gè)人信息保護(hù)的聯(lián)動(dòng)要求
3、金融行業(yè)監(jiān)管規(guī)范 《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（JR/T 0171-2020）核心要求
信息分類：賬戶信息、鑒別信息、交易記錄等敏感等級(jí)劃分
全生命周期管理：采集、存儲(chǔ)、使用、銷毀的合規(guī)要求
4、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)規(guī)定
金融營(yíng)銷中的個(gè)人信息使用邊界
用戶權(quán)益保障機(jī)制：查詢、更正、刪除流程

三、商業(yè)銀行個(gè)人信息合規(guī)管理要點(diǎn)
1、合規(guī)管理體系搭建
內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)
數(shù)據(jù)保護(hù)官（DPO）或合規(guī)管理專員職責(zé)
業(yè)務(wù)部門與科技部門職責(zé)劃分（數(shù)據(jù)采集、使用、共享流程）
2、制度文件編制要點(diǎn)
《個(gè)人信息保護(hù)管理辦法》框架設(shè)計(jì)
數(shù)據(jù)分級(jí)分類管理細(xì)則（敏感信息特殊管控）
第三方合作機(jī)構(gòu)管理規(guī)范（外包、聯(lián)名卡合作）
3、個(gè)人信息處理全流程合規(guī)
（1）采集環(huán)節(jié)
同意規(guī)則設(shè)計(jì)：?jiǎn)为?dú)同意、書面同意的適用場(chǎng)景（營(yíng)銷、風(fēng)控）
超范圍采集風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（如用戶畫像、行為追蹤）
（2）存儲(chǔ)與傳輸
數(shù)據(jù)加密技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)密算法SM4、匿名化/去標(biāo)識(shí)化處理）
跨境傳輸合規(guī)程序（如需傳輸境外的審批流程）
（3）使用與共享
產(chǎn)品推薦、精準(zhǔn)營(yíng)銷中的信息使用合規(guī)邊界
第三方數(shù)據(jù)共享協(xié)議必備條款（數(shù)據(jù)用途限制、安全責(zé)任劃分）
用戶權(quán)利響應(yīng)機(jī)制（查閱、更正、刪除權(quán)處理流程）
4、金融科技創(chuàng)新
人工智能風(fēng)控模型中的個(gè)人信息處理風(fēng)險(xiǎn)
區(qū)塊鏈技術(shù)下的隱私保護(hù)

四、合規(guī)技術(shù)工具與操作實(shí)踐
1、數(shù)據(jù)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
加密技術(shù)：對(duì)稱加密（AES）、非對(duì)稱加密（RSA）在銀行場(chǎng)景的應(yīng)用
脫敏技術(shù)：靜態(tài)脫敏（歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)）、動(dòng)態(tài)脫敏（查詢展示）
訪問(wèn)控制機(jī)制（30分鐘）
基于角色的權(quán)限管理（RBAC模型）與最小權(quán)限原則
操作日志留存與審計(jì)（滿足監(jiān)管核查要求）
2、數(shù)據(jù)安全評(píng)估流程
個(gè)人信息保護(hù)影響評(píng)估（PIA）實(shí)施步驟
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的隱私設(shè)計(jì)（Privacy by Design）原則
3、合規(guī)檢查清單編制
內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)：數(shù)據(jù)全生命周期合規(guī)性檢查表
監(jiān)管檢查核心指標(biāo)（如數(shù)據(jù)加密覆蓋率、訪問(wèn)日志留存周期）

五、應(yīng)急響應(yīng)與事件管理
1、數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案
事件分級(jí)分類與處置流程
用戶通知義務(wù)與監(jiān)管報(bào)告時(shí)間節(jié)點(diǎn)（72小時(shí)內(nèi)報(bào)告）
2、用戶投訴處理機(jī)制
個(gè)人信息錯(cuò)誤更正、刪除的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程
糾紛調(diào)解與法律訴訟銜接要點(diǎn)

六、從法律風(fēng)險(xiǎn)管理到合規(guī)管理
1、什么是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
全面、系統(tǒng)、可量化、可追溯
營(yíng)造全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部環(huán)境
系統(tǒng)化運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)池
落地風(fēng)險(xiǎn)管理的反饋與監(jiān)督
2、VUCA時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)：合規(guī)管理
全球商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
法治理念深入人心，獲得尊敬和商譽(yù)口碑
一家具有完善合規(guī)體系的金融機(jī)構(gòu)更具有基業(yè)長(zhǎng)青的生命力
課程重點(diǎn)與要點(diǎn)回顧
功在平時(shí)，化危為機(jī)
知識(shí)點(diǎn)回顧與展望
當(dāng)今世界，法治化程度已成為各國(guó)現(xiàn)代文明程度的重要指標(biāo)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，合規(guī)體系構(gòu)建，則是企業(yè)層面“法治化”建設(shè)的顯著標(biāo)志。在當(dāng)今的時(shí)代背景下，符合國(guó)家、社會(huì)和人民全方位要求的高水平合規(guī)管理，不僅可以助推金融機(jī)構(gòu)成為及格甚至優(yōu)秀的“時(shí)代答卷人”，而且更值得期許和實(shí)現(xiàn)一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的未來(lái)。

信息保護(hù)合規(guī)培訓(xùn)