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華雅琪

華雅琪

華雅琪課程

人民幣與外幣反假培訓

人民幣與外幣反假培訓課程對象:銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心管理人員授課方式:理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容:第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、

華雅琪 1天 培訓時長

《證件反假培訓》

證件反假課程課程對象:柜面人員、網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、會計主管授課方式:實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內(nèi)容:第一部分、二代居民身份證1.二代居民身份證基本知識2.實名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件、監(jiān)

華雅琪 1天 培訓時長

反洗錢反電詐與賬戶風險管控

反洗錢反電詐課程課程對象:柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責任人員授課方式:理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容:第一部分:反洗錢與反電詐形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分

華雅琪 1天 培訓時長

客戶盡職調(diào)查與賬戶風險管控

客戶盡職調(diào)查風險培訓課程對象:柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責任人員授課方式:理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容:第一部分:客戶盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶身份識別&

華雅琪 1天 培訓時長
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