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深圳企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程

課程特點(diǎn)
1、實(shí)戰(zhàn)性：本課程著眼于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開(kāi)探討，主要案例、策略方法均來(lái)自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對(duì)近年熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)與舞弊事件的深入分析，使學(xué)員學(xué)到實(shí)戰(zhàn)性的方法策略，從而更易于運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。
2、創(chuàng)新性：無(wú)法識(shí)別監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，就無(wú)法進(jìn)行評(píng)估控制，本課程在國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)地提出了基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)手段，并結(jié)合企業(yè)所面臨的綜合風(fēng)險(xiǎn)交織困境，提出了綜合風(fēng)險(xiǎn)控制的框架。
3、互動(dòng)性：對(duì)于舞弊調(diào)查與防控來(lái)說(shuō)，由于多數(shù)企業(yè)管理人員缺少調(diào)查的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，而且以案例解析、場(chǎng)景模擬、角色扮演等方式幫助學(xué)員對(duì)于各種調(diào)查策略有直觀(guān)的感受，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感。

課程大綱
第一天 風(fēng)險(xiǎn)管理篇
一、為何是風(fēng)險(xiǎn)管理
1、什么是風(fēng)險(xiǎn)？什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
2、企業(yè)面臨的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型？
3、為何要實(shí)施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理？
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的正確理念

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的框架與結(jié)構(gòu)
1、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理
2、從COSO框架到全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引
3、股東對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的最關(guān)心的核心問(wèn)題
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)基礎(chǔ)與三道防線(xiàn)

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的模型與流程
風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)階段

四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估——風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)信息的收集與識(shí)別
2、不同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的要點(diǎn)
3、基于情報(bào)監(jiān)測(cè)的綜合風(fēng)險(xiǎn)控制—— 一種全新的視角

五、制訂你的風(fēng)險(xiǎn)管理策略與應(yīng)對(duì)措施
（一）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體策略與具體措施
（二）不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
1、企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的常見(jiàn)特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
4、信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
5、法律風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
6、人力資源風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
真實(shí)案例討論
全天總結(jié)

第二天 舞弊防控調(diào)查篇
一、透視舞弊
1、舞弊的定義
2、為何存在舞弊？
3、中國(guó)商業(yè)環(huán)境下的舞弊特點(diǎn)與趨勢(shì)

二、舞弊環(huán)境與舞弊常見(jiàn)類(lèi)型
1、如何判斷企業(yè)存在舞弊風(fēng)險(xiǎn)
2、從采購(gòu)舞弊到財(cái)務(wù)舞弊——基于案例的分析
3、采購(gòu)舞弊的特點(diǎn)及其角色
4、財(cái)務(wù)舞弊的主要手法與特點(diǎn)
5、利益沖突與關(guān)聯(lián)交易

三、如何識(shí)別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向——從內(nèi)控與審計(jì)的角度
1、如何通過(guò)常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過(guò)公開(kāi)和私人信息來(lái)源發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索

四、舞弊調(diào)查的常見(jiàn)方法與手段——從內(nèi)部調(diào)查部門(mén)角度
1、財(cái)務(wù)審計(jì)
2、采購(gòu)流程審計(jì)
3、嫌疑人家庭背景與社會(huì)關(guān)系排查
4、嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查

五、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
1、不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
2、行蹤調(diào)查
3、隱蔽視聽(tīng)證據(jù)收集
4、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證

六、高效舞弊調(diào)查的五要素
七、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

八、反舞弊的綜合策略
全天總結(jié)

深圳企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程