企業(yè)內(nèi)部控制經(jīng)典案例 與全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)操技巧
2025-09-06 19:00:10
講師:夏倩 瀏覽次數(shù):3067
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)課程
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會(huì)計(jì)出納· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 高層管理者



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)課程
【課程背景】
內(nèi)控源于風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)之于企業(yè),是與生俱來(lái)的。在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中,每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素,不僅是火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責(zé)任等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),還包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素,企業(yè)的聲譽(yù)也受到不同風(fēng)險(xiǎn)因素的威脅。風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅是響應(yīng)財(cái)政部、國(guó)資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,同時(shí)也是資本市場(chǎng)的要求,提高綜合管控能力的自身要求已經(jīng)逐漸取代外部監(jiān)管的壓力,成為企業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中的迫切需求。為了順利實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,高效安全完成戰(zhàn)略目標(biāo),在復(fù)雜多變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,企業(yè)管理人員需要及時(shí)補(bǔ)上這一課!
【課程收益】
掌握*的內(nèi)控原理、過(guò)程、技巧與運(yùn)用;
掌握*的風(fēng)險(xiǎn)管理的原理、過(guò)程、技巧與運(yùn)用;
了解堵住資金、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、投資、會(huì)計(jì)信息、合同簽署、資產(chǎn)管理及信息披露過(guò)程中的內(nèi)控漏洞,防范于未然,確保公司資產(chǎn)的安全與完整。
了解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線、學(xué)會(huì)依據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段制定適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架,并掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。
【課程對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計(jì)人員及其他各級(jí)財(cái)務(wù)人員
【課程時(shí)長(zhǎng)】
2天版的課程全講,1天版的可以選擇講授內(nèi)控實(shí)務(wù)或者全面風(fēng)險(xiǎn)管理
【授課方式】
知識(shí)講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習(xí)及學(xué)員互動(dòng)
【課程大綱】
開(kāi)篇案例:為什么要加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)?
1. 企業(yè)財(cái)務(wù)人員為什么要學(xué)習(xí)內(nèi)控知識(shí)?
1.1國(guó)際角度:安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會(huì)計(jì)造假丑聞
1.2 國(guó)內(nèi)角度:四川長(zhǎng)虹巨額壞賬風(fēng)波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲(chǔ)棉巨虧事件
1.3 國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的財(cái)務(wù)造假手段與識(shí)別技巧
1.4 《內(nèi)控基本規(guī)范》與《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》順勢(shì)而生
2. 財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與內(nèi)控的關(guān)系
2.1 失控失效導(dǎo)致的財(cái)務(wù)舞弊經(jīng)典案例
2.2 舞弊三角理論的實(shí)踐運(yùn)用
2.3 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的監(jiān)管從嚴(yán)從緊
示例1、示例2、示例3
3.如何設(shè)計(jì)內(nèi)控制度
3.1 資金管理防詐騙、防挪用
3.2 資產(chǎn)管理防無(wú)效
3.3 費(fèi)用管理防失控
3.4 應(yīng)收款管理防壞賬
3.5 投資管理防失誤
3.6 會(huì)計(jì)系統(tǒng)管理防盜用
3.7 合同管理防無(wú)效
3.8 內(nèi)部信息傳遞防滯后
3.9 對(duì)外信息披露防違規(guī)
企業(yè)九大內(nèi)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)與領(lǐng)域,九大經(jīng)典案例精彩呈現(xiàn)
4.管理人員不能不會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理常識(shí)
4.1目前我國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
4.2風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成
4.3風(fēng)險(xiǎn)的分類
4.4風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段
4.5風(fēng)險(xiǎn)衡量方法
5.如何建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架
5.1搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
5.2建立風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線
5.3科學(xué)分類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
5.4采取合適的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
5.5嚴(yán)防各類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
分組討論:某企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題把脈、會(huì)診與治療
6.如何設(shè)計(jì)基于風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度
失敗案例分析一:時(shí)空客
失敗案例分析二:舜天船舶
失敗案例分析三:餓了么
成功案例分析四:海底撈
成功案例分析五:芬達(dá)美年達(dá)
7.如何選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略
7.1 風(fēng)險(xiǎn)接受
7.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
7.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁
7.4 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
7.5 風(fēng)險(xiǎn)分散
7.6 風(fēng)險(xiǎn)緩沖
企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)課程
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/250580.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 夏倩
[僅限會(huì)員]
內(nèi)部控制公開(kāi)培訓(xùn)班
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- 反舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 講師團(tuán)
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