課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內部控制規(guī)范課程
課程對象
企業(yè)中高層管理人員
課程方法
講授、討論、案例分析
課程大綱
引 言——通過案例看內控
貝爾斯登、AIG、巴林銀行、日本八佰伴、*安然、英國BP墨西哥灣石油泄露事件、中航油事件……
雷曼兄弟破產與德國蕞愚蠢的銀行……
河北邯鄲市農業(yè)銀行金庫被盜，“小會計”玩轉2億元……
（一）為何建內控
SOX法案：亂世重典，逼娼為良
世界之交的挑戰(zhàn)
前車之鑒：金融海嘯中的五大投行、次貸危機演變示意圖
全球經濟危機下中國企業(yè)的新挑戰(zhàn)
危機，就在你我的身邊……
失控 導致 失?。?br />
對*金融危機的思考
一次重大改革，一場內控風暴
為何建內控
（二）什么是內控
什么是內控
企業(yè)內部控制基本規(guī)范
如何理解內部控制
（三）內控控什么（18項指引）
組織架構
發(fā)展戰(zhàn)略
人力資源
社會責任
企業(yè)文化
資金活動
采購業(yè)務
資產管理
銷售業(yè)務
研究與開發(fā)
工程項目
擔保業(yè)務
業(yè)務外包
財務報告
全mian預算
合同管理
內部信息傳遞
信息系統(tǒng)如何建內控
（四）如何建內控
設計內部控制的總體思路
內部控制體系建設的理論框架
內部控制體系建設的實施方法
內部控制建設領域
業(yè)務流程優(yōu)化目標
如何建內控
（五）內控如何控
內部控制5要素（詳解）
內部控制的局限
管理層內控職責
內控的建立和執(zhí)行
（六）內控規(guī)范實務演示
項目管理架構
項目質量控制
工作成果介紹
a）《內部控制現(xiàn)狀分析報告》
b）內部控制風險列表
c）內部控制風險矩陣
d）內部風險控制地圖
e）《風險清單》
f）《內部控制完善整改建議》
g）《內部控制缺陷評價標準》
h）《企業(yè)內控手冊》
內部控制制度范例
a）銀行票據業(yè)務流程圖
b）內部控制咨詢系統(tǒng)診斷結果
c）授權體系示例
d）流程框架
e）內控矩陣示例
f）內控發(fā)現(xiàn)與整改示例
g）內控制度的實例演示
h）“費用支出”業(yè)務活動的內控制度流程
（七）培訓與知識轉移
（八）結語：扁鵲三兄弟的故事結語：不治已病治未病
內部控制規(guī)范課程
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