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公司合規(guī)體系建設(shè)培訓(xùn)

【課程背景】
在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，上市公司面臨著來(lái)自?xún)?nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。企業(yè)因不合規(guī)行為遭受巨額罰款、法律訴訟、聲譽(yù)受損甚至破產(chǎn)的案例屢見(jiàn)不鮮。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和業(yè)務(wù)多元化，企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)和復(fù)雜性也不斷增加，涵蓋了知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)稅務(wù)、數(shù)據(jù)安全、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。許多上市公司在面對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)機(jī)制，難以提前發(fā)現(xiàn)和防范潛在的合規(guī)問(wèn)題。合規(guī)理念與文化作為企業(yè)合規(guī)管理的靈魂，但員工對(duì)合規(guī)的認(rèn)識(shí)不足，缺乏主動(dòng)遵守合規(guī)要求的意識(shí)，導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部合規(guī)氛圍淡薄，合規(guī)制度難以有效執(zhí)行。古語(yǔ)云“上醫(yī)治未病”，企業(yè)合規(guī)應(yīng)貫穿于上市公司決策和經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。
本課程設(shè)計(jì)者與講授者李皖彰老師同時(shí)具備法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、商科的知識(shí)體系和海外訪(fǎng)學(xué)經(jīng)歷，16年管理咨詢(xún)與經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐，服務(wù)過(guò)多家世界500強(qiáng)企業(yè)，了解國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展階段與實(shí)際需求，作為本屆北京市黨外高級(jí)知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)理事，北京市無(wú)黨派代表人士，李老師用豐富的管理咨詢(xún)與法律服務(wù)實(shí)踐賦予理論知識(shí)生命力，擺脫法律的枯燥難弄，讓學(xué)員聽(tīng)得進(jìn)，用得到，入腦也入心。

【課程收益】
提升學(xué)員對(duì)基本法律法規(guī)與新修法律法規(guī)的認(rèn)知
提升學(xué)員合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理的理念與認(rèn)知
增強(qiáng)學(xué)員內(nèi)控合規(guī)意識(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)久穩(wěn)定發(fā)展
增強(qiáng)員工守法用法的自覺(jué)性，增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，嚴(yán)守邊界、防范風(fēng)險(xiǎn)

【課程特色】
結(jié)合新形勢(shì)、新常態(tài)、新問(wèn)題，實(shí)時(shí)更新、靈活實(shí)用
以*法律法規(guī)、司法解釋、司法裁判權(quán)威案例與實(shí)踐為依托
深入剖析法條及其背后的法律機(jī)理，實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐緊密結(jié)合

【課程對(duì)象】
所屬單位經(jīng)營(yíng)管理干部、各職能部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、核心員工

【課程大綱】
第一講：大合規(guī)時(shí)代-企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制與合規(guī)
一、與風(fēng)險(xiǎn)共存：什么是風(fēng)險(xiǎn)以及如何做企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
2、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控：企業(yè)合規(guī)的內(nèi)涵
3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特征、要素
4、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)與表現(xiàn)
二、大合規(guī)時(shí)代：合規(guī)理念與文化
1、什么是合規(guī)？如何將合規(guī)落入具體工作
2、為什么都在提合規(guī)：不做合規(guī)會(huì)怎樣？

第二講：企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)與合規(guī)管理
一、合規(guī)體系建設(shè)
1、合規(guī)體系的內(nèi)容、要素、基本原則
「以案說(shuō)法」有效合規(guī)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)
2、合規(guī)管理組織、文化、制度建設(shè)
3、企業(yè)治理合規(guī)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)合規(guī)
二、企業(yè)合規(guī)管理
1、九大合規(guī)管理體系
2、合規(guī)管理體系構(gòu)成要素
3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
三、合規(guī)管理組織體系及崗位指責(zé)
1、企業(yè)合規(guī)管理組織體系框架
2、企業(yè)合規(guī)管理職責(zé)分工

第三講：企業(yè)治理合規(guī)-新公司法與企業(yè)家精神
一、新公司法對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的重建
1、“公司治理”和“公司管理”
2、黨組織與公司治理
3、法定代表人回歸“代表人”的法律地位
4、單層制公司治理架構(gòu)的引進(jìn)
5、強(qiáng)化對(duì)控股股東和實(shí)際控制人的約束機(jī)制
6、首次界定勤勉義務(wù)的概念
7、進(jìn)一步強(qiáng)化以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度
8、將合規(guī)管理提升到法律制度
9、董監(jiān)高的合規(guī)履職
10、母子公司關(guān)聯(lián)交易
11、上市公司資產(chǎn)管理及監(jiān)督機(jī)制
12、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任與公司治理（ESG）
13、股東失權(quán)規(guī)則制度
14、股東出資加速到期

第四講：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)
一、企業(yè)常見(jiàn)重大刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
1、職務(wù)侵占罪（貪污罪）
2、挪用資金罪（挪用公款罪）
3、行賄罪
行賄罪 VS 饋贈(zèng)禮物
「以案說(shuō)法」事后行賄
4、非國(guó)家工作人員受賄罪（受賄罪）
「以案說(shuō)法」收取協(xié)調(diào)費(fèi)據(jù)為己有
5、合同詐騙罪
「以案說(shuō)法」業(yè)務(wù)員冒用公司名義與他人簽訂合同收取貨款
6、侵犯商業(yè)秘密罪
7、侵犯公民個(gè)人信息罪
「以案說(shuō)法」某公司員工非法獲取十余萬(wàn)條公民個(gè)人信息
二、合同風(fēng)險(xiǎn)與防范
1、合同：一切皆契約
2、合同決定業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)
3、合意、合同法與合同全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理
4、合同簽約必知與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5、合同風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)、識(shí)別
6、合同風(fēng)險(xiǎn)的防范策略
三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)
1、“十不準(zhǔn)”與虛假貿(mào)易
2、企業(yè)廣告宣傳合規(guī)要點(diǎn)
3、日常市場(chǎng)活動(dòng)合規(guī)管理
四、企業(yè)投融資并購(gòu)與資本市場(chǎng)銜接的合規(guī)
1、投資并購(gòu)前的盡職調(diào)查
2、企業(yè)信息披露的合規(guī)要點(diǎn)
3、企業(yè)資本市場(chǎng)交易的合規(guī)要點(diǎn)

第五講：企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)
一、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密合規(guī)
「以案說(shuō)法」某科技公司核心技術(shù)被泄露導(dǎo)致市場(chǎng)份額驟減
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密合規(guī)對(duì)企業(yè)的重要性
2、專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的定義、特點(diǎn)和范圍
3、專(zhuān)利申請(qǐng)流程、商標(biāo)注冊(cè)要點(diǎn)、著作權(quán)的自動(dòng)取得原則
4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有效期和續(xù)展方式
5、商業(yè)秘密的界定（構(gòu)成要件）
商業(yè)秘密的保護(hù)措施
6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密管理體系建設(shè)
7、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)
重點(diǎn)法條解讀：專(zhuān)利法、商標(biāo)法、著作權(quán)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、民法典等
二、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與廣告宣傳合規(guī)
1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的策略手段，廣告宣傳的常見(jiàn)形式的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與廣告宣傳的內(nèi)容審核：虛假、誤導(dǎo)性信息，侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，低俗暴力、極限詞、*化用語(yǔ)
3、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為
4、消費(fèi)者的權(quán)利及保護(hù)
5、數(shù)據(jù)使用與隱私保護(hù)
重點(diǎn)法條解讀：廣告法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、個(gè)人信息保護(hù)法等
三、人力資源與勞動(dòng)用工合規(guī)
「以案說(shuō)法」企業(yè)因勞動(dòng)用工不合規(guī)，如違法解除勞動(dòng)合同、未依法繳納社保等，導(dǎo)致巨額賠償和聲譽(yù)受損
1、招聘與入職合規(guī)
2、勞動(dòng)合同管理
3、薪酬福利與工時(shí)管理
4、員工關(guān)系與勞動(dòng)爭(zhēng)議處理
重點(diǎn)法條解讀：勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法、社會(huì)保險(xiǎn)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法等
四、安全生產(chǎn)合規(guī)
「以案說(shuō)法」國(guó)內(nèi)外重大安全生產(chǎn)事故
1、企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任
2、安全生產(chǎn)保障措施
3、從業(yè)人員的權(quán)利和義務(wù)
4、事故應(yīng)急救援與調(diào)查處理
5、安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)
6、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
7、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制與隱患治理
8、事故應(yīng)急管理
重點(diǎn)法條解讀：安全生產(chǎn)法、消防法、職業(yè)病防治法、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等
五、產(chǎn)品質(zhì)量合規(guī)
1、產(chǎn)品質(zhì)量管控體系構(gòu)建
2、質(zhì)量工具與方法應(yīng)用
3、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
4、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制與改進(jìn)
5、質(zhì)量危機(jī)應(yīng)對(duì)與管理
重點(diǎn)法條解讀：產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法、藥品管理法、歐盟CE認(rèn)證、*FDA標(biāo)準(zhǔn)等
六、財(cái)務(wù)與稅務(wù)合規(guī)
「以案說(shuō)法」知名企業(yè)因財(cái)務(wù)造假
1、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度
2、財(cái)務(wù)核算合規(guī)流程
3、稅務(wù)申報(bào)與繳納合規(guī)
4、稅務(wù)籌劃與合理避稅
5、財(cái)務(wù)與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
重點(diǎn)法條解讀：會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、稅收征收管理法、企業(yè)所得稅法、增值稅法等
七、反洗錢(qián)、反舞弊、反商業(yè)賄賂、反腐敗合規(guī)
1、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、交易行為分析
2、舞弊風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（虛假報(bào)銷(xiāo)、挪用資金、關(guān)聯(lián)交易舞弊）
3、商業(yè)賄賂與腐敗風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：供應(yīng)商與客戶(hù)背景調(diào)查、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審查
4、防范措施與內(nèi)部控制
5、應(yīng)對(duì)策略與危機(jī)管理
重點(diǎn)法條解讀：反洗錢(qián)法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、刑法、反腐敗國(guó)際公約等
八、反壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理
1、壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、經(jīng)營(yíng)者集中等行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和法律責(zé)任
2、橫向壟斷協(xié)議（如固定價(jià)格、限制產(chǎn)量、劃分市場(chǎng)等）
3、縱向壟斷協(xié)議（如維持轉(zhuǎn)售價(jià)格等）
4、如何判斷企業(yè)是否具有市場(chǎng)支配地位
5、企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中可能涉及壟斷行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
6、商業(yè)混淆、虛假宣傳、商業(yè)詆毀、侵犯商業(yè)秘密、不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售
7、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
重點(diǎn)法條解讀：反壟斷法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、國(guó)際主要國(guó)家和地區(qū)（如歐盟、*等）法律制度
九、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境利用合規(guī)
1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：廢水廢氣排放、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、資源過(guò)度消耗
2、項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：項(xiàng)目選址不當(dāng)、施工過(guò)程中的揚(yáng)塵噪聲污染、生態(tài)破壞
3、環(huán)境合規(guī)管理體系構(gòu)建
4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與應(yīng)急管理
重點(diǎn)法條解讀：環(huán)境保護(hù)法、水污染防治法、大氣污染防治法、固體廢物污染環(huán)境防治法、環(huán)保稅政策、綠色金融政策、巴黎協(xié)定、斯德哥爾摩公約、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)
十、信息安全與數(shù)據(jù)合規(guī)
1、數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管理
2、個(gè)人信息處理規(guī)則
3、數(shù)據(jù)安全事件的報(bào)告與處置
4、重要數(shù)據(jù)識(shí)別與管理政策
5、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：網(wǎng)絡(luò)攻擊（DDoS攻擊、惡意軟件入侵、網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)等）、網(wǎng)絡(luò)漏洞（系統(tǒng)漏洞、應(yīng)用程序漏洞等）
6、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享和銷(xiāo)毀等全生命周期數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)（數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改、數(shù)據(jù)濫用）
7、信息安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
重點(diǎn)法條解讀：網(wǎng)絡(luò)安全法、數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法、歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR）、*加利福尼亞消費(fèi)者隱私法案（CCPA）、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/IEC 27001 信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)

第六講：企業(yè)合規(guī)理念與文化
一、合規(guī)是一個(gè)完全的舶來(lái)品嗎？
1、如何理解合規(guī)
“合規(guī)”與“合法”是一個(gè)意思嗎？
2、公司內(nèi)部控制的意義
3、職業(yè)道德是個(gè)人長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展最好的名片
好的承諾與好的執(zhí)行
4、內(nèi)控合規(guī)是對(duì)員工權(quán)益的保護(hù)
「以案說(shuō)法」利用合規(guī)切割單位責(zé)任和員工責(zé)任
二、誠(chéng)信與契約精神-現(xiàn)代商業(yè)的基石
1、信任的成本
2、眼前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益
“不按規(guī)則出牌”是破壞規(guī)則還是智慧謀略？
做好人是不是吃虧？
3、重禮儀，輕規(guī)則
4、當(dāng)按規(guī)則辦事成為一種習(xí)慣
用規(guī)則維護(hù)我們的正當(dāng)權(quán)力
三、企業(yè)誠(chéng)信與職業(yè)道德合規(guī)
1、企業(yè)員工避免利益沖突的合規(guī)要點(diǎn)
2、商業(yè)伙伴合規(guī)
3、職業(yè)道德紅線(xiàn)
4、建立舉報(bào)機(jī)制
四、契約精神是未來(lái)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力：全面依法治國(guó)與全面依法治企
1、依法治國(guó)是黨領(lǐng)導(dǎo)人民治國(guó)理政的基本方略
2、公司治理與新公司法：對(duì)職工權(quán)益的保護(hù)
3、公司工會(huì)：以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度
4、公司的道德規(guī)范與社會(huì)責(zé)任
5、成就井然有序的未來(lái)中國(guó)
6、用明規(guī)則來(lái)消滅潛規(guī)則
課程重點(diǎn)與要點(diǎn)回顧
功在平時(shí)，化危為機(jī)
知識(shí)點(diǎn)回顧與展望
結(jié)語(yǔ)：合規(guī)管理從來(lái)都不會(huì)一蹴而就，而是一個(gè)持續(xù)的、動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要企業(yè)全體成員的共同努力。在日常運(yùn)營(yíng)中，時(shí)刻保持對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的敏銳洞察力，運(yùn)用科學(xué)的方法及時(shí)識(shí)別和有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，將所學(xué)知識(shí)切實(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，積極推動(dòng)所在企業(yè)合規(guī)體系的建設(shè)與完善，傳播合規(guī)理念，帶動(dòng)營(yíng)造合規(guī)文化，讓合規(guī)成為企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。每一家企業(yè)都能在合規(guī)的軌道上穩(wěn)健前行，有效防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

公司合規(guī)體系建設(shè)培訓(xùn)