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會計主管風險防范培訓

課程內容：
第一章 零售業(yè)務會計操作風險與風險防控
1、零售銀行會計業(yè)務的新特點與新趨勢 
.網(wǎng)點的結算從有形向無形延伸、拉長、拓寬 
.支付結算方式從銀行端到客戶端的發(fā)展 
.會計業(yè)務范圍從網(wǎng)點到網(wǎng)絡 
.會計操作+網(wǎng)銀結算+手機支付 

2、銀行日常業(yè)務中的風險防范和合規(guī)流程 
.儲蓄存款業(yè)務中實名開戶、身份審查的實質審查和形式審查等要求、方法，審查的法律后果等 
.存款人非本人辦理 
.（空存空??；空存實??；柜員挪用先進尾箱案例；現(xiàn)金調節(jié)和出入庫案例； 
.挪用、盜竊銀行和客戶資金案例；異常交易；利用開銷戶作案；周末儲蓄對公收款； 
.上門收款風險點；貼現(xiàn)、開銀行存兌匯票風險；保證金管理風險；個人存款證明風險；虛假驗資業(yè)務風險；電子印鑒風險；章、證、押的風險管理；業(yè)務公章的管理） 

3、相關案例分析 
.人員因素引起的操作風險 
.流程因素引起的操作風險 
.系統(tǒng)因素引起的操作風險 
.外部事件引起的操作風險

第二章 對公業(yè)務會計操作風險與風險防控
1、賬戶開銷風險 
2、持假營業(yè)執(zhí)照辦理銷戶進行欺詐案例分析 
.支付結算風險 
.現(xiàn)金存取風險 
.重要物品風險 
.支付結算風險 
..幫助虛假驗資的法律后果 

3、對公賬戶管理，比如怎樣審查客戶的資料等中的法律問題 
.預留印鑒、更換等過程中的主要  風險點 
.票據(jù)凍結、扣劃、背書、貼現(xiàn)等操作風險點 
.質押物柜臺審核及相關處理要點

第三章 會計業(yè)務操作管控與防范措施 
1、管理風險點 
.分支行會計主管會計操作風險管理的重點與技術方法 
.分支行會計主管的目標任務；分支行會計風險管理的基本原則 
.分支行會計主管的工作重點；分支行會計風險管理的技術與方法 

2、操作風險點 
.內部風險 
.外部風險 
3、范例分析

第四章 網(wǎng)點突發(fā)事件分類+應急預案 
1、網(wǎng)點服務突發(fā)事件分類 
.特大服務突發(fā)事件（Ⅰ級） 
.重大服務突發(fā)事件（Ⅱ級） 
.較大服務突發(fā)事件（Ⅲ級） 
2、應對不同風險的應急預案

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