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客訴溝通培訓(xùn)【課程背景】近年來，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢非常嚴峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子，中國人民銀行加強了對賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，過去的一年，不少銀行
反洗錢義務(wù)培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，為幫助金融機構(gòu)高級管理
銀行金融合規(guī)培訓(xùn)【課程背景】《銀行金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法》是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)為規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)的合規(guī)管理，防范和控制合規(guī)風(fēng)險，促進銀行業(yè)穩(wěn)健運行而制定的重要法規(guī)。銀行等金融機構(gòu)踐行《合規(guī)管理辦法
銀行柜面風(fēng)險防范培訓(xùn)【課程背景】在全球“數(shù)字化”浪潮的推動下，銀行柜面業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷前所未有的變革。新技術(shù)的引入也帶來了一系列新的風(fēng)險挑戰(zhàn)，諸如網(wǎng)絡(luò)斯詐、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、內(nèi)部
新反洗錢培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024修訂）》頒布（以下簡稱“新發(fā)洗錢法”），2025年1月1日正式實施，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新
銀行柜面業(yè)務(wù)培訓(xùn)【課程背景】銀行柜員作為金融服務(wù)的"第一窗口"，是客戶感知銀行專業(yè)性與安全性的核心觸點，更是風(fēng)險防控的"第一防線"。在金融科技高速發(fā)展的當(dāng)下，柜
銀行柜員技能課程【課程背景】銀行柜員作為金融服務(wù)的"第一窗口"，是客戶感知銀行專業(yè)性與安全性的核心觸點，更是風(fēng)險防控的"第一防線"。在金融科技高速發(fā)展的當(dāng)下，柜
銀行反洗錢課程【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢。與此同時，隨著金融科技的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，人工智能（
反洗錢盡職調(diào)查培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的*進展與監(jiān)管
反電信詐騙培訓(xùn)【課程背景】近年來，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢非常嚴峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國人民銀行加強了對賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，2020
反洗錢監(jiān)測培訓(xùn)【課程背景】2006年通過FATF初步評估至今，中國依法開展打擊洗錢工作已有18年。期間，中國從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢互評估；反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺
反洗錢履職培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人
反洗錢制裁培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人
客戶盡職調(diào)查培訓(xùn)【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)中，需要對客戶和項目進行嚴格的風(fēng)險評估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識別潛在的風(fēng)險點，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務(wù)受到嚴格的監(jiān)管，盡職調(diào)查