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反洗錢(qián)制裁培訓(xùn)

【課程背景】
隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，*反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢(qián)工作的*進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員的反洗錢(qián)實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的合規(guī)性和有效性。

【課程收益】
了解制裁的含義
掌握反洗錢(qián)合規(guī)的要點(diǎn)
了解洗錢(qián)、反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)
了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的要求
了解反洗錢(qián)模型建立方法論和建模思路

【課程對(duì)象】適合金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢(qián)專(zhuān)崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員

【課程大綱】
第一講：反洗錢(qián)制裁含義
一、國(guó)際制裁
案例：中國(guó)被制裁的企業(yè)——中興通訊、華為
1、法律體系
2、監(jiān)管體系
3、金融體系
二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管
1、FTAF反洗錢(qián)國(guó)際評(píng)估
2、反洗錢(qián)監(jiān)管趨勢(shì)
3.《新反洗錢(qián)法》對(duì)監(jiān)管要求的分析
三、制裁五大要素
4、合規(guī)政策與程序
5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理
6、合規(guī)培訓(xùn)與宣傳
7、監(jiān)控與報(bào)告機(jī)制持
8、續(xù)改進(jìn)與審查

第二講：反洗錢(qián)合規(guī)管理
一、反洗錢(qián)合規(guī)管理架構(gòu)
1、反洗錢(qián)合規(guī)管理制度“四要素”
2、反洗錢(qián)“三道防線”
二、反洗錢(qián)業(yè)務(wù)合規(guī)要點(diǎn)
1、資料保存合規(guī)要點(diǎn)（保密、時(shí)限）
2、客戶盡職調(diào)查合規(guī)要點(diǎn)（及時(shí)、準(zhǔn)確、盡職盡責(zé)）
3、身份不明客戶合規(guī)要點(diǎn)（識(shí)別、要求、處罰）
4、大額可疑交易報(bào)告合規(guī)要點(diǎn)（數(shù)據(jù)質(zhì)量、及時(shí)、合理）
5、名單監(jiān)控與保密義務(wù)合規(guī)要點(diǎn)
三、迎檢流程
1、迎檢重點(diǎn)工作
2、迎檢配合
四、反洗錢(qián)自查建議
1、檢查要素
2、整改方法
3、實(shí)施流程

反洗錢(qián)制裁培訓(xùn)