企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)控漏洞應(yīng)對策略
2025-07-04 17:49:35
講師：丁曉蓮 瀏覽次數(shù)：2934
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)控漏洞
· 高層管理者· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理· 會計出納
培訓(xùn)講師：丁曉蓮
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)控漏洞
前言
在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標(biāo)的實現(xiàn)。企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險管理機(jī)制，實施有效的風(fēng)險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
面對經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜以及企業(yè)自身發(fā)展對內(nèi)控環(huán)境的要求，公司經(jīng)營層對財務(wù)的要求越來越高，作為財務(wù)人員，應(yīng)切入企業(yè)經(jīng)營流程，深入經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險控制。財務(wù)人員應(yīng)練就一雙火眼金睛，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理各項漏洞，采取有力應(yīng)對措施，為企業(yè)保駕護(hù)航。
培訓(xùn)對象
高級管理人員、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主任、會計主任等
培訓(xùn)收益
本課程結(jié)合大量實務(wù)案例，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個業(yè)務(wù)循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點(diǎn)，并通過豐富案例，講解如何識別內(nèi)控漏洞，如何從制度流程設(shè)計及執(zhí)行層面來防范和應(yīng)對內(nèi)控漏洞，內(nèi)容涵蓋組織架構(gòu)、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購、費(fèi)用報銷、實物資產(chǎn)、融資擔(dān)保、會計核算等模塊。
培訓(xùn)課綱
一、引言：企業(yè)內(nèi)部控制失敗案例
二、風(fēng)險管理概述
1.風(fēng)險識別及風(fēng)險產(chǎn)生的根源是什么？
2.企業(yè)風(fēng)險產(chǎn)生的10種表現(xiàn)形式：
3.反思：財務(wù)人員到底能干什么？
三、內(nèi)部控制框架概述
1.為什么要完善內(nèi)部控制？
2.內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系
3.內(nèi)部控制五大要素與管理實踐心得
四、企業(yè)內(nèi)控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內(nèi)控就是內(nèi)控手冊嗎？
2、內(nèi)控為什么無效
3、內(nèi)控的“坑”
4、內(nèi)控的“漏洞”
五、內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計
（一）控制活動七種武器
1.不相容職務(wù)分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
4.財產(chǎn)保護(hù)控制
5.預(yù)算控制
6.運(yùn)營分析控制
7.績效考評控制
（二）控制活動的關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計
六、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系
1.完善組織結(jié)構(gòu)
2.明確授權(quán)體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓(xùn)與監(jiān)督
七、營改增后的內(nèi)控管理
1、營改增后，內(nèi)控人員和部門經(jīng)理的管理窘境
2、內(nèi)控該如何在管理中創(chuàng)造新價值
3、內(nèi)控思維模式
八、如何高效實施內(nèi)控
1、想擴(kuò)大影響力，卻又力不從心
2、內(nèi)控實施，如何高效影響業(yè)務(wù)部門
3、四兩撥千斤的內(nèi)控技巧
4、營改增后，如何引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門高效降成本
九、互聯(lián)網(wǎng)時代下內(nèi)控創(chuàng)新舉措
1、工業(yè)時代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時代
2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心
3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內(nèi)控案例解析-差旅費(fèi)管理
企業(yè)內(nèi)控漏洞
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/249918.html
已開課時間Have start time
- 丁曉蓮
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