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反洗錢概述培訓

本講義主要內容
第一章  金融機構反洗錢概述
第二章 金融行業(yè)反洗錢架構與措施
第三章  金融監(jiān)管反洗錢處罰案例分析
第四章  金融機構反洗錢客戶身份識別
第五章  金融機構大額交易和可疑交易報告
第六章  應重點防范的洗錢形式
第七章  與洗錢相關的犯罪活動

第一章  金融機構反洗錢概述
一、什么是洗錢
（一）洗錢一詞來歷
（二）洗錢的概念
二、洗錢的特征
三、洗錢的過程
四、反洗錢概念
五、洗錢罪認定與案例分析 (刑法第一百九十一條)
處罰對象不是作案人，而是為作案提供幫助人員
1. 洗錢罪認定
2. 洗錢罪處罰
3. 洗錢罪案例分析

第二章  金融行業(yè)反洗錢總體架構與措施 （銀保監(jiān)令2019年第1號）
一、金融行業(yè)反洗錢總體操作架構
二、金融機構反洗錢主要措施
（一）建立金融機構反洗錢組織體系
（二）完善反洗錢內控制度
（三）規(guī)范金融機構反洗錢操作流程
（四）認真執(zhí)行金融機構反洗錢各項規(guī)定
（五）加強對境外分支機構，反洗錢工作管理

第三章  金融監(jiān)管反洗錢處罰案例分析
1. 央行反洗錢行政處罰案例
2. 銀監(jiān)反洗錢行政處罰案例
3. 人行2021年通報某銀行違規(guī)開立大量銀行賬戶涉及電信網絡詐騙案件情況

第四章 金融機構反洗錢客戶身份識別
一、什么是客戶身份識別
二、為什么要對客戶身份進行識別
三、如何進行客戶身份識別
四、特殊客戶身份識別

第五章  金融機構大額交易和可疑交易報告
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）
一、報告相關規(guī)定
二、大額交易報告
三、可疑交易報告
四、對恐怖活動組織交易報告

第六章  金融反洗錢應重點防范的洗錢形式
一、買賣證券
二、炒股盈利
三、買賣地產（珠寶、古玩）
四、保險福利
五、參與賭博
六、親屬代為存取
七、多次轉賬
八、虛假交易
九、先撈后洗
十、邊撈邊洗
十一、影子公司
十二、海外交易：
十三、轉移境外
十四、攜款外逃

第七章   與洗錢相關的犯罪活動
中華人民共和國刑法（2017年修正）
一、主要罪名
二、典型洗錢犯罪案例分析
（一）走私普通貨物、物品罪
（二）逃稅罪
(三）貪污(侵占)罪
（四）受賄罪
（五）盜竊罪
（六）詐騙罪
（七）集資詐騙罪
(八）貸款詐騙罪
（九）票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪
（十）信用卡詐騙罪
（十一）偽造、變造金融票證罪
（十二）金融機構人員吸收客戶資金不入賬罪
（十三）貨幣犯罪
（十四）高利轉貸罪

反洗錢概述培訓