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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防控》
2025-07-05 01:03:16
 
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2947

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：艾靜    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理課程
 
課程對象：金融機構(gòu)、銀行銀行卡業(yè)務(wù)相關(guān)從業(yè)人員
 
課程大綱：
一、銀行案件與操作風(fēng)險防控
1、什么是銀行案件？
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風(fēng)險的關(guān)系
 
二、發(fā)卡環(huán)節(jié)
1、借記卡
1) 風(fēng)險點1：個人代理開戶風(fēng)險
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
2) 風(fēng)險點2：柜面?zhèn)蚊伴_卡
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
3) 風(fēng)險點3：批量代理開卡風(fēng)險
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
4) 風(fēng)險點4：自助發(fā)卡機開卡風(fēng)險
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
5) 風(fēng)險點5：空白銀行卡保管不當(dāng)風(fēng)險
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
2、信用卡
1) 風(fēng)險點1：線上虛假申請
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
2) 風(fēng)險點2：線下虛假申請
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
3) 風(fēng)險點3：過度授信
①　風(fēng)險點描述
②　風(fēng)險案例
③　銀行風(fēng)險防范措施
 
三、用卡環(huán)節(jié)
1、風(fēng)險點1：冒名掛失
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
2、風(fēng)險點2：偽卡欺詐
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
3、風(fēng)險點3：自助設(shè)備欺詐
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
4、風(fēng)險點4：電信詐騙
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
5、風(fēng)險點5：不規(guī)范催收
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
6、風(fēng)險點6：睡眠借記卡盜用風(fēng)險
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
 
四、收單環(huán)節(jié)
1、風(fēng)險點1：利用預(yù)授權(quán)規(guī)則套現(xiàn)
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
2、風(fēng)險點2：特約商戶利用POS機進行違規(guī)活動
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
3、風(fēng)險點3：虛假汽車分期
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
4、風(fēng)險點4：利用溢繳款實施積分套利
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
5、風(fēng)險點5：代理投訴
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
 
銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理課程

轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/295981.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《銀行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防控》

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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艾靜
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